ACAMS CAMS7 問題集 : Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition)

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ACAMS CAMS7 試験シラバストピック:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) 認定 CAMS7 試験問題：

1. The chief compliance officer (CCO) at a bank approved offering trade finance services to a company which is established within a country with a weak democratic system routinely reviews news on upcoming targeted economic sanction regulations in the EU, a major import partner for the country's production of crude oil. Which of the following pieces of news would be of greatest concern?

A) The European Commission and the High Representative issue a joint proposal for an import ban on refined oil products.
B) The Council of the European Union adopts a new import restriction regime for goods coming from countries that do not respect human rights
C) The European Commission and the High Representative issue a joint proposal for an import ban on oil extraction equipment
D) The Council of the European Union adopts a new export control regime for electronic equipment

2. Common risks associated with cryptocurrency and convertible virtual currencies include: (Choose three.)

A) difficulty converting into physical currency.
B) obscuring the source of illicit funds.
C) facilitating payment for other illicit activities and goods.
D) funds being stolen from other users.
E) layering transactions to hide the origin of funds derived from illicit activity.

3. The key strengths of public-private partnerships (PPP) in anti-financial crime efforts include:
(Select Two.)

A) Improving the speed of action in identifying and mitigating financial crime risks
B) Providing a legal framework for financial institutions to avoid liability when sharing information
C) Enhancing information-sharing capabilities between governments and financial institutions
D) Eliminating the need for organizations to conduct their own due diligence

4. Which statements regarding using network analysis tools to determine links to criminality are true? (Choose three.)

A) When using artificial intelligence (Al) with network analysis tools, it must be ensured that the algorithms used are not biased towards social criteria, such as race, gender, or religion
B) Network analysis allows for the identification of individuals or entities in a network by analyzing connections or links between them and can be used to study a wide range of systems, such as social or transportation networks
C) When using network analysis data to fight money laundering and financial crime, data protection and privacy can be disregarded because fighting crime takes precedent
D) Network analysis tools are an efficient means of generating relevant results because they only need a limited amount of data and computation power and artificial intelligence (Al) allows less- skilled people to quickly learn to use these systems
E) Analyzing relationships between individuals in a social network allows for the identification of hierarchies, the detection of behaviors and geographical movements, or an understanding of how groups are organized

5. Criminals may misuse financial statements prepared by accountants to hide illicit assets. Which of the following scenarios poses the greatest risk of financial statement manipulation by criminals?

A) Criminals posing as individuals seeking financial advice to place assets out of reach to avoid future liabilities
B) A lack of professional body oversight or required use of accounting and auditing standards in the country of incorporation of the entity
C) Incomplete records being provided during bookkeeping, making them difficult to audit
D) Accountants being used as intermediaries to introduce criminals to financial institutions

質問と回答：