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ACAMS CAMS7 中文 試験シラバストピック:
| セクション | 比重 | 目標 |
|---|---|---|
| トピック 1: リスク管理と顧客管理（デューデリジェンス） | 25% | - 取引モニタリングおよび報告
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| トピック 2: 金融犯罪の検知と防止 | 20% | - 調査と法執行
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| トピック 3: AMLコンプライアンス体制 | 25% | - 役割と責任
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| トピック 4: マネーロンダリングおよびテロ資金供与の概念 | 30% | - マネーロンダリングの定義と段階
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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7中文版) 認定 CAMS7 中文 試験問題：
公司內部的商品和服務供應可能容易受到腐敗的影響，特別是索取和收受賄賂和回扣，因為：（選擇兩個。）
- A. 某些承包商可能會獲得優惠待遇，使他們有機會在招標過程中提高利潤
- B. 採購和承包流程涉及招標流程的管理，可能缺乏足夠的監督
- C. 透過廣告和其他管道徵集投標並將其傳播給廣大受眾。
- D. 未得標的投標者將被告知決定，並獲得授予合約的詳細理由
正解：A、B 🗳️
解説: (MogiExam メンバーにのみ表示されます)
在進行洗錢/恐怖主義融資交易監控時，應考慮哪些關鍵績效指標(KPI)？ (選三個。)
- A. 已發出以供審查或報告的警報數量
- B. 頂級客戶的交易次數
- C. 按地區統計的警報數量
- D. 查看警報的平均時間
- E. 招募新員工所需的天數
正解：A、C、D 🗳️
解説: (MogiExam メンバーにのみ表示されます)
下列哪一種方法是執行水平掃描的有效方法？ （選兩個。）
- A. 訂閱監理機關的新聞通訊
- B. 使用特定提供者進行監管範圍掃描
- C. 依賴同儕和工作小組的資訊和見解
- D. 定期聯絡監管機構，詢問最新情況和未來發展
正解：A、B 🗳️
為了協助調查跨國洗錢案件，埃格蒙特集團成員金融情報機構 (PIU) 可以：
- A. 直接聯絡其他國家的 FlU 並分享與調查相關的資訊。
- B. 協助另一個國家的執法部門進行重大正在進行的調查。
- C. 委派其執法調查人員協助另一個國家正在進行的重大調查
- D. 直接聯繫另一個國家的金融機構並分享與調查相關的資訊。
正解：A 🗳️
當考慮從供應商購買 AFC 工具以實施到客戶生命週期中時，在此過程中應採取下列哪項措施？ （選兩項。）
- A. 評估實施成本與維護工具的成本
- B. 評估內部員工是否可以提供工具培訓
- C. 根據供應商工具提供的功能來決定業務需求
- D. 確保工具相容並可與目前系統集成
正解：A、D 🗳️
解説: (MogiExam メンバーにのみ表示されます)
