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弊社は無料でCAMS7日本語問題集のサンプルを提供します
受験者としてのあなたにCAMS7日本語認定試験に合格することができるために、我々のITの専門家たちが日も夜も努力して、最高のCAMS7日本語模擬問題集を開発します。数年以来の努力を通して、今まで、弊社は自分のCAMS7日本語試験問題集に自信を持って、弊社の商品で試験に一発合格できるということを信じています。
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ACAMS CAMS7日本語 試験シラバストピック:
| セクション | 比重 | 目標 |
|---|---|---|
| 国際的な金融犯罪対策の枠組み、統治体制及び規制 | 24% | - 統治体制、責任体制及び職業倫理
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| 金融犯罪対策コンプライアンス体制の構築と運用 | 28% | - 監査、検証及び継続的な改善 - 研修、意識向上及び内部連携 - モニタリング、報告及び記録の保管
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| 各種ツール、技術及び調査手法 | 22% | - 調査のプロセスと証拠の取り扱い
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| 金融犯罪のリスクと手口の理解 | 26% | - 金融犯罪がもたらすリスクと影響
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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7日本語版) 認定 CAMS7日本語 試験問題：
国家および部門のリスク評価は、組織のリスクベースのアプローチと内部リスク評価にどのように影響するべきでしょうか?
- A. これらは主に規制当局を対象としており、組織のリスク評価に影響を与えるものではありません。
- B. これらは一般的な指針を提供するが、内部リスク要因の方が重要であるため、直接考慮する必要はない。
- C. これらは最悪のシナリオを想定して設計されているため、高リスクのクライアントのみが参照する必要があります。
- D. これらは、強化されたデューデリジェンス(EDD)手順を調整し、リソースを効果的に配分するために、組織のリスク評価に適切に参照および統合される必要があります。
正解：D 🗳️
解説: (MogiExam メンバーにのみ表示されます)
A国の汚職防止当局は、賄賂や汚職による収益のB国への移動を調査しており、現在、地元の裁判所に訴訟を起こす準備をしている。
事件を起訴するために必要な証拠を入手する最も効果的な方法はどれでしょうか?
- A. A国の汚職対策当局の長からB国の対応する法執行機関に直接正式な要請を行う
- B. A国とB国間の相互刑事援助条約を利用して必要な証拠を要求する
- C. 国際刑事警察機構（インターポール）ネットワークを利用して、B国から必要な証拠を入手する
- D. エグモントセキュアウェブを使用して、B国の金融情報ユニットから必要な証拠を取得します。
正解：B 🗳️
顧客は頻繁にオンラインギャンブル口座に多額の現金を入金し、ギャンブル活動を最小限に抑えてすぐに出金を要求します。
ギャンブルおよびゲーム業界におけるこの行為に関連する最も可能性の高いマネーロンダリングのリスクは何ですか?
- A. 顧客はギャンブル行為を最小限に抑えることで高額な手数料を回避しようとしている
- B. 顧客はゲームプラットフォームの支払いシステムに不正行為の可能性があることをテストしています。
- C. 顧客は定期的に高額の賭け金を賭けるハイリスクギャンブラーである
- D. 顧客は不正な資金を「クリーンな」引き出しに変換しようとしています
正解：D 🗳️
解説: (MogiExam メンバーにのみ表示されます)
ある銀行の人事部の採用マネージャーが、プライベートバンキング部門のリレーションシップマネージャーのポジションに候補者を絞り込みました。
銀行のコンプライアンス ポリシーでは、詐欺やマネー ロンダリングのリスクを防ぐために適切な身元調査を行うことが義務付けられています。
最終候補者に関する潜在的な否定的な情報を特定するのに最も役立つリソースはどれですか? (3 つ選択してください。)
- A. 過去の雇用記録。
- B. 親しい関係者からの個人的な推薦。
- C. 犯罪歴検索。
- D. インターネットと公共メディアの検索。
- E. 個人の履歴書。
正解：A、C、D 🗳️
解説: (MogiExam メンバーにのみ表示されます)
金融機関が自らが直面するマネーロンダリングおよびテロ資金供与リスクを理解するには、リスクベースのアプローチが不可欠です。マネーロンダリングおよびテロ資金供与リスク評価の策定は、重要な出発点となります。
一般的に使用されるリスク要因は次のとおりです。(3 つ選択してください。)
- A. 信用リスク。
- B. 流動性リスク。
- C. 地理的リスク。
- D. 製品リスク。
- E. 顧客リスク。
正解：C、D、E 🗳️
解説: (MogiExam メンバーにのみ表示されます)
