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ACFE CFE-Fraud-Investigations-and-Legal-Issues 試験シラバストピック:
| セクション | 目標 |
|---|---|
| トピック 1: 法的プロセスと裁判手続き | - 容疑者の権利と適正手続き - 証拠規則と証拠能力 - 法廷手続きと証言 |
| トピック 2: インタビューと尋問 | - インタビューの技術と方法論 - 自認および自白の取り扱い - 行動の手がかりと虚偽検出 |
| トピック 3: 不正調査の手続き | - 証拠の収集と保全 - 不正調査の計画と実施 - 文書化とケース管理 |
| トピック 4: 不正の法的要素 | - 立証責任と証拠基準 - 不正に関する法令と規制枠組み - 不正事件における刑法と民法 |
ACFE Certified Fraud Examiner (CFE) - Fraud Investigations and Legal Issues 認定 CFE-Fraud-Investigations-and-Legal-Issues 試験問題：
Which of the following is TRUE in regard to authenticating evidence in most common law systems?
- A. The purpose of authentication is to ensure that hearsay is not admitted into evidence
- B. For evidence to be authenticated it must be reviewed and voted on by a jury
- C. Digital records cannot be authenticated by testimony from a witness with personal knowledge
- D. Exhibits that cannot be authenticated will not be admitted regardless of relevance
正解：A 🗳️
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Which of the following is a method of disguising money acquired from illegal sources by recording more income on a business ' s books than the business actually generates?
- A. Recording but not depositing revenue
- B. Reporting real estate purchases
- C. Overstating revenues
- D. None of the above
正解：C 🗳️
解説: (MogiExam メンバーにのみ表示されます)
Cynthia is preparing to conduct a covert investigation. Prior to conducting surveillance of her subject, she creates a memorandum outlining the basis for her operation Which of the following pieces of information should she include in her memorandum?
- A. The identities of any confidential sources to be used in the operation
- B. Her first impression regarding the subject ' s culpability
- C. The name of the subject she will be observing
- D. All of the above
正解：C 🗳️
解説: (MogiExam メンバーにのみ表示されます)
Shane, a Certified Fraud Examiner (CFE). is investigating Larsen. who is active on various social networking sites. Shane wants to search and extract information from Larson ' s social media postings so that it can be used in court as evidence Which of the following is the MOST ACCURATE statement regarding what Shane should do when conducting a social media investigation of Larsen?
- A. Shane should email himself the links of the postings so that he can retrieve them later.
- B. Shane should conduct a forensic shutdown of his computer to preserve the metadata in the social networking sites.
- C. Shane should preserve the information by saving the links of the postings in his ' bookmarks "
- D. Shane should preserve the information from the social networking sites so that it can be established as authentic if used in court.
正解：D 🗳️
解説: (MogiExam メンバーにのみ表示されます)
Which of the following statements concerning judgments involving parties that are in multiple jurisdictions is MOST ACCURATE?
- A. Whether a foreign judgment is enforceable always depends on where the defendant ' s assets are located.
- B. If a party obtains a judgment in one jurisdiction, then that party will automatically be able to enforce the judgment wherever the defendant resides.
- C. If a party obtains a judgment in one jurisdiction, then that party will automatically be able to enforce the judgment in any jurisdiction.
- D. Whether a foreign judgment is enforceable might depend on whether the two jurisdictions have an enforcement treaty.
正解：D 🗳️
解説: (MogiExam メンバーにのみ表示されます)
