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ACFE CFE-Fraud-Schemes-and-Financial-Crimes 試験シラバストピック:
| セクション | 比重 | 目標 |
|---|---|---|
| 個人情報の不正取得 | 1–5% | - 種類と手口 - 予防・発見の手法 |
| 収賄・腐敗行為 | 5–10% | - 利益相反行為 - 賄賂・リベートの授受 - 違法な謝礼・恐喝行為 |
| 財務諸表の不正 | 10–15% | - 収益・資産の過大計上 - 不正の兆候と発見方法 - 計上時期・開示情報の操作 - 費用・負債の過小計上 |
| 会計の基礎概念 | 5–10% | - 基本的な会計原則 - 取引の記録と集計 - 財務諸表の構造 - 内部統制の基礎 |
| 資産の横領－現金出金 | 10–15% | - 小切手・支払いの改ざん - 請求書を利用した不正手口 - 経費精算の不正手口 - 給与に関する不正手口 |
| 資産の横領－非現金資産 | 5–10% | - 隠蔽の手法 - 在庫・備品の窃盗 - 資産の不正使用 |
| 資産の横領－現金入金 | 5–10% | - 現金の窃盗手口 - 予防・発見の手法 - 現金の着服手口 |
| 業界別の金融犯罪 | 15–25% | - 金融機関に関する不正 - サイバー関連犯罪・暗号資産を利用した不正 - 医療費不正請求 - 不動産・証券に関する不正 - 保険金詐欺 |
| データ・知的財産の窃盗 | 5–10% | - データ・知的財産の窃取手法 - 企業スパイ活動 - 機密情報の保護対策 |
ACFE Certified Fraud Examiner -Fraud Schemes and Financial Crimes 認定 CFE-Fraud-Schemes-and-Financial-Crimes 試験問題：
1. Mario performs surgery on a patient to replace a bone. The surgery should be billed using one code, but Mario bills the surgery using three codes (one for the entire surgery, one for the removal of the bone, and another for the insertion of the artificial bone), which increases the cost. Which of the following BEST describes Mario's scheme?
A) Upcoding
B) Unbundling
C) Fictitious services
D) False diagnosis
2. According to accounting principles, ________ and ________ should be recorded or matched in the same accounting period; failing to do so violates the matching principle of GAAP.
A) Income statement and Long-term contracts
B) Capitalized expenses and Liabilities
C) Revenue and Income statement
D) Revenue and corresponding expenses
3. The Financial Action Task Force (FATF) Recommendations suggest that countries should take which of the following measures?
A) Impose a sentence of three years of imprisonment for all money laundering and terrorist financing convictions.
B) Refrain from conducting business with other countries unless they comply with the anti-money laundering recommendations.
C) Require financial institutions to monitor their customers' public profiles and social media activity for indicators of money laundering.
D) Create financial intelligence units (FIUs) and require financial institutions and other high-risk industries to report suspicious activity to them.
4. Joe's automobile insurance policy expired in June. In August, Joe was involved in an automobile accident, and his vehicle was severely damaged. After the accident, Joe contacted his insurance company and reinstated the policy. In September, Joe then submitted a claim with a September accident date for the damages that occurred to his vehicle in August. Joe has engaged in which of the following insurance schemes?
A) Vehicle repair
B) Inflated damages
C) Staged accident
D) Past posting
5. A special scheme in which employees know their employer is seeking to purchase a certain asset and take advantage of the situation by purchasing the asset themselves is:
A) Written sale of unique assets
B) Unauthorized sale
C) Conflict of interest in sale
D) Turnaround sale or flip
質問と回答：
| 質問 # 1 正解： B | 質問 # 2 正解： D | 質問 # 3 正解： D | 質問 # 4 正解： D | 質問 # 5 正解： D |
